погода
Сегодня, как и всегда, хорошая погода.




Netinfo

interfax

SMI

TV+

Chas

фонд россияне

List100

| архив |

"Молодежь Эстонии" | 24.04.03 | Обратно

А мошенников развелось…

Любовь СЕМЕНОВА

Налоговый департамент объявил благодарность сотрудникам службы экономических преступлений Нарвской префектуры полиции.

Преступления бывают разные…

Служба экономических преступлений – особое подразделение полиции, в компетенции которого находится расследование так называемых «интеллектуальных» преступлений, таких, например, как мошенничество, в том числе аферы, связанные с использованием компьютера, взяточничество, отмывание денег, и других.

Экономические преступления можно отнести к числу наиболее сложно раскрываемых, ибо от других (явных) преступлений они отличаются тем, что зачастую не воспринимаются как деяния преступные. Потому что даже самому законопослушному гражданину хоть раз в жизни приходилось «поблагодарить» врача, преподавателя, чиновника, с целью сэкономить деньги совершить покупку «левого» компакт-диска (о программах компьютерного обеспечения и говорить не будем) или хотя бы помечтать о «халявной» зарплате, с которой не нужно было бы платить налоги. Не думая об этом в контексте совершения преступления.

Это к вопросу о специфике экономической преступности. А теперь — подробнее о работе службы экономических преступлений Нарвской префектуры полиции, руководит которой ведущий инспектор Константин КИСЕЛЕВ.

Экономика преступлений

После вступления в силу с 1 сентября 2002 года нового Пенитенциарного кодекса обязанностей у экономической полиции заметно прибавилось, а одним из приоритетов работы стала защита интеллектуальной собственности — это непосредственно выявление преступлений, определенных законом об авторском праве.

К.Киселев рассказал «Молодежи Эстонии»: «В прошлом году совместно с организацией по защите авторских прав сотрудники службы экономических преступлений провели более 12 полицейских операций, в ходе которых было изъято более 5000 единиц пиратской продукции (аудио- и видеокассеты, компакт-диски, программное обеспечение для компьютеров и т.п.). По результатам проверок возбуждено 3 уголовных дела и начато 5 дел «по проступкам». По протоколам наложены административные взыскания в размере более 30 тысяч крон, часть дел и до настоящего времени находится в производстве.

Надо отметить, что у нас налажена хорошая взаимосвязь с заинтересованными службами в сфере пресечения налоговых преступлений: мошенничеств, сокрытия налогов и т.д. К этому вопросу мы подходим комплексно, и, располагая соответствующей информацией, приглашаем на совместные операции представителей Департамента по защите прав потребителя, инспекцию технического надзора, инспекцию по защите окружающей среды, а также пограничную охрану и таможенную инспекцию.

Наиболее тесные деловые отношения сложились в последнее время с налоговыми департаментами Нарвы и Ида-Вирумаа. С ними начиная с 1 сентября прошлого года проведено уже около 10 совместных полицейских операций по проверке различных фирм. Например, в Силламяэ проверено 10 фирм, где по выявленным нарушениям возбуждены уголовные дела. А за весь прошлый год было проведено в общей сложности 33 совместных полицейских операции.

По инициативе нашей службы совместно с сотрудниками Нарвского налогового департамента проведено 18 совместных рейдов по проверке предприятий, уклоняющихся от уплаты налогов. Среди характерных финансовых нарушений можно отметить двойные бухгалтерские учеты, сокрытие прибыли с реализации, наем работников без составления трудовых договоров и прочие.

Результат проверок: OÜ Iritamm предстоит выплатить в госбюджет 308 000 крон за сокрытие прибыли в сфере оказания услуг, АО «Юнона» — 953 700 крон – махинации с валютой, OЬ Brikgrupp — 563 900 крон – сокрытие прибыли от реализации в розничной торговле. Предприниматель — физическое лицо Николай Исаев — 657 600 крон — сокрытие прибыли в сфере оказания услуг.

За сокрытие прибыли, полученной физическими лицами от продажи металлолома через фирму Emex, им сделано налоговое предписание, и с них уже взыскано 516 700 крон, но работа еще продолжается (крупное дело сейчас находится в производстве Нарвской префектуры полиции).

Многие предприятия обязали заключить трудовые договоры с работниками либо зарегистрироваться в качестве предпринимателей. В процессе этой работы выявляются также лица, которые не заключали трудовые договоры и получали зарплату в конвертах, одновременно оформляя статус безработного и получая пособие по безработице и социальное пособие. Такое нарушение мы квалифицируем как мошенничество в отношении государства.

В прошлом году нашей службой было выявлено в общей сложности 273 преступления, за первый квартал текущего года нашей службой уже выявлено и раскрыто более пятисот преступлений в экономической сфере».

Благодарность от налоговиков

За последний год около трех миллионов крон возвращены в государственный бюджет в результате совместной работы Нарвской экономической полиции и Нарвского налогового департамента. В связи с этим директор департамента Александр Попов выразил благодарность полицейским: «Считаю, что совместные рейды имеют большое значение для дисциплинирования нечестных налогоплательщиков и способствуют поступлению налогов в бюджет. Со своей стороны объявляем благодарность всем сотрудникам службы экономических преступлений Нарвской префектуры полиции за оказанную помощь в организации и проведении совместных рейдов и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество по предотвращению налоговых мошенничеств».

Грязное дело

Среди множества разновидностей экономических преступлений, по словам К.Киселева, превалируют различные способы мошенничеств. Одним из последних (и наиболее, пожалуй, грязных) выявленных фактов мошенничества в Нарве стало нашумевшее «дело» социального работника детского дома Юты Б.

Фабула преступления (по материалам уголовного дела) такова: Юта Б. посредством мошенничества оформляла дебетовые банковские магнитные карточки на воспитанников детского дома, объясняя детям, что они смогут ими воспользоваться, когда начнут жить самостоятельно. Имея свободный доступ к карточкам и пин-кодам, она в период с октября 1999 года по январь 2003 года в банкоматах города Нарвы получала и расходовала на личные «нужды» пенсии по потере родителей, поступавшие на расчетные счета воспитанников детского дома.

За относительно короткий период времени Юта Б., пользуясь полной бесконтрольностью, присвоила почти полмиллиона крон чужих денег. Как выявили сотрудники службы экономической полиции и старший следователь Нарвской префектуры Людмила Толмачева, точная сумма «изъятых» социальным работником у собственных воспитанников денег составила 460 075 крон.

Надеемся, что данное уголовное дело будет предостережением для многих государственных учреждений, руководители которых, полностью полагаясь на своих подчиненных, создают, сами того не замечая, все условия для совершения имущественных преступлений. Именно так получилось с Ютой Б., ранее не судимой и бывшей во всех отношениях положительной дамой, но все же не устоявшей перед соблазном взять чужое, то, что ей не принадлежало. И хотя (как показала на допросах) она и испытывала угрызения совести, но чаша весов склонилась в пользу собственной выгоды.

Самое печальное то, что, нанеся существенный имущественный ущерб детям Нарвского детского дома, Юта Б. подорвала у них веру в своих наставников (воспитателей и обслуживающий персонал). Являясь социальным работником, а для детей — лицом, которое обязано отстаивать и представлять их интересы во всех учреждениях (Департамент гражданства и миграции, Пенсионный департамент, банки и др.), она сама лично причинила вред детям, дискредитировав государственное учреждение, которым является детский дом, тем самым нанесла урон престижу государства в целом.

Сейчас Юта Б. пребывает под арестом, и ей уже предъявлено обвинение. Вот только поняла ли она, в чем состоит особенная мерзость совершенного ею преступления?