Россия борется с преступными доходами

По оценкам экспертов, в результате незаконного вывоза капитала за рубеж российский бюджет каждые пять лет теряет до 60 млрд долларов. Легализация незаконных доходов осуществляется в основном через оффшорные зоны. Активно используются в этих целях подставные фирмы в разных регионах мира. «Отмытые» за рубежом деньги зачастую переправляются обратно в Россию в форме инвестиций, займов в зарубежных банках и компаниях, платежей за фальшивую аренду и лжеуслуги, а также в счет оплаты завышенной стоимости товаров.

В России в последние годы активизировались усилия по созданию в соответствии с международными стандартами общегосударственной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, утверждает глава Счетной палаты РФ Сергей Степашин. С начала 2002 года в стране вступил в действие базовый закон, определяющий порядок контроля за сомнительными финансовыми операциями. За финансовые преступления такого рода предусматривается лишение свободы на 10-15 лет. Банковское законодательство по данному вопросу постепенно приближается к общепринятым международным стандартам. Также в 2002 году был создан комитет по финансовому мониторингу.

Но российское законодательство пока несовершенно и требует дальнейших изменений. В частности, в нарушение общепринятой международной практики в России не предусмотрена уголовная или административная ответственность при отмывании преступных доходов на сумму менее 30 тыс. долларов. В России также нельзя привлечь к уголовной ответственности за «отмывание денег», если источниками незаконных доходов были преступления по неуплате налогов или таможенных пошлин. «Если такие поправки в законодательство будут введены, многие финансово-промышленные группировки почувствуют себя предельно неуютно в нашей стране», – считает глава Счетной палаты.

В 2004 году в рамках комплексной проверки Центробанка России Счетная палата проверит эффективность принимаемых банком России мер по недопущению преступных денег в банковские системы. Глава Счетной палаты России Сергей Степашин высказался за усиление финансового контроля за деятельностью государственных органов, на которые возложены задачи по борьбе с отмыванием преступных доходов, а также правоохранительных органов, проводящих оперативно-розыскные и следственные мероприятия в данной сфере. Сергей Степашин считает, что сейчас крайне важна оценка предлагаемых правительством решений по борьбе с легализацией преступных доходов. «Высшие органы финансового контроля должны постоянно информировать исполнительную власть о недостатках законодательного урегулирования в этой сфере», – утверждает он.