"МЭ" Суббота" | 07.10.06 | Обратно

Ультиматум убитого русского банкира

Под таким заголовком в Eesti Ekspress напечатана большая статья Сулева Ведлера и Тармо Вахтера о тайном визите в Таллинн Андрея Козлова, вице-президента центробанка России, убитого в Москве 13 сентября.

Визит состоялся в конце июня. Как известно, Козлов занимался надзором за банками, действующими в России. Только в этом году он прекратил деятельность 44 банков. Рауль Мальмстейн, директор Финансовой инспекции, который встречался с Козловым на нескольких международных мероприятиях, отзывается о нем как об открытом и симпатичном человеке, который работал с душой. В июне влиятельный российский чиновник сам пожелал встретиться с Мальмстейном. Он хотел обсудить конфиденциальную проблему, которая касалась двух банков в Эстонии - SEB Ühispank и Sampo. Мальмстейн не знал сути вопроса, но сообщил о встрече заранее руководству этих банков. Козлов решительно заявил, что с начала этого года через банки Эстонии из России на Запад уходят миллиарды рублей, обмененных на доллары и евро. Идут они на счета не известных никому офшорных компаний. Очевидно, за ними скрывался один или несколько российских бизнесменов. Козлов предупредил, что это может быть только началом денежных потоков, так как в России в связи с предстоящими выборами президента по традиции начался массовый вывоз капитала.

Андрей Козлов потребовал от эстонцев закрыть счета, связанные с переправкой денег. Но Финансовая инспекция не может в приказном порядке потребовать от банков закрыть счета, обосновав это требованием высокопоставленного российского чиновника. В то же время над Эстонией нависла опасность того, что наши банки станут обвинять в отмывании грязных денег. Это могло бы негативно сказаться на имидже всей эстонской банковской системы. Например, именно так произошло с Латвией. В апреле Министерство финансов США объявило, что VEF Banka и Multibanka являются каналами для отмывания денег преступных группировок в Европе и Америке. Но у Финансовой инспекции есть возможность убедить руководителей банков, объяснить, что происходит и что может за этим последовать. Рауль Мальмстейн, убежденный в серьезности этого дела, приказал Ühispank и Sampo вызвать их представителей. После разговора подозрительные счета в Sampo были закрыты. А вот Ühispank отказался поверить Козлову на слово и лишиться доходов, получаемых за перевод денежных средств. Мальмстейн отправил в непослушный банк контролеров, которые сейчас оформляют свой акт. Ühispank отправил данные в Бюро данных по отмыванию денег, и в начале сентября восемь счетов были арестованы. Счета освободили две недели назад, так как не нашлось доказательств того, что это деньги преступников. Но возникает вопрос, почему Москва предупредила об этих счетах тайно, устно, а не письменно?

Согласно объяснению, распространенному в эстонских банковских кругах, Козлов выполнял задание Кремля. У российского государства много причин для того, чтобы прикрыть кое-какие бизнес-кланы. Например, те, которые связаны с противниками Путина или те, что поддерживают московского мэра Юрия Лужкова.