Финансовая инспекция вчера решила начать производство о проступке в отношении Swedbank AS для проверки соблюдения правил предотвращения отмывания денег.
В отдельном производстве о проступке выяснят, было ли совершено соответствующее составу проступка, описывающему нарушение правил предотвращения отмывания денег, противоправное деяние, виновно ли лицо в его совершении, имеются ли обстоятельства прекращения производства о проступке и другие важные вопросы.
