Банк Литвы (БЛ, центробанк) оштрафовал на 30 тыс. евро английскую компанию платежей deVere E-Money за нарушение требований к превенции отмывания денег и финансирования терроризма, сообщил центробанк.
"Надзорная служба БЛ установила случай, когда компания при установлении тождества личности клиентов исходила из негодных документов, подтверждающих личность, и перед тем, как предоставлять услуги клиентам, не собирала информацию о цели их деловых отношений", – говорится в пресс-релизе БЛ.