Обыск стоимостью в 30 миллионов5 июля, центр столицы. 23 полицейских и пятеро чиновников Налогового департамента проследовали в контору фирмы Divec, торгующую безналоговыми фирмами, а спустя некоторое время, покинули ее, унося за собой мешки, полные папок и компьютеров - все, как во времена "пленочного скандала" с SIA в 1995 году. На последовавший вопрос - все ли в действиях полиции было корректным и обоснованным - министр внутренних дел Юри Мыйз через своего представителя ответил: я в отпуске.Для многих бизнесменов этот обыск стал фактом пренеприятнейшим, поскольку Налоговый департамент мог заполучить о них данные, считающиеся секретными. Более проворные, боящиеся огласки предприниматели, естественно, закроют свои фирмы, которые связаны с Divec, и купят себе новые. По результату таких мер "стоимость" полицейской акции можно оценить примерно в 30 миллионов крон. Полиция и Налоговый департамент не раз проводили демонстрацию силы в отношении безналоговых фирм. Например, таллиннская Consult - финансовые консультации - испытала это на себе в прошлом году. Правда, тогда фирмы не выносили компьтеры и папки, но не обошлось без многозначительных намеков. Как рассказал консультант фирмы Хейки Халдре, бухгалтеру фирмы один из чиновников-налоговиков намекал про деток дома и предлагал на выбор - или ночь в арестантском доме, или требуемая информация. "Люди из спецотдела с улицы Коцебу (там расположен Налоговый департамент) ворвались в контору без предъявления ордера, произвели полное изъятие документов, забрали на десять суток в арестантский дом двух членов правления, с которыми следователь за все это время беседовал лишь два раза", - рассказал один из сопричастных событию предпринимателей. Случившееся в Divec привлекло к себе внимание потому, что в своей области эта фирма является лидером на эстонском рынке. Через нее было приобретено около трети из 5000 существующих у нас безналоговых фирм. Ежегодно в Эстонии их продается около полутора тысяч. Цена одной фирмы приблизительно 30 000 крон. Успехи Divec представитель Consult Хейки Халдре объясняет ее многолетним опытом работы с клиентами. Рядовым гражданам фирма больше известна благодаря эксцентричности ее главы Эрика Валласте. Два года тому назад он был задержан полицией на автомашине с дипломатическим номером. Тогда Валласте упорно пытался доказать стражам порядка, что является диппредставителем Вануату в Эстонии. Если тогдашняя история больше смахивала на шутку, то нынешняя вполне серьезна. Безналоговые фирмы в Эстонии - бизнес легальный, но государству он не нравится, поскольку через оффшор многие отлынивают от уплаты налогов. Никто точно не знает, сколько через "оффшорки" уплывает денег на сторону. Налоговый департамент уверяет, что уходят "очень-очень крупные суммы". О причинах обыска в Divec ходит множество версий. По версии полиции, здесь искали данные о четырех фирмах - Scute Corporation Ltd, Wiz Consulting Ltd, Tarsia Trade Inc, Varley Business Ltd. Не исключается и какая-то связь с крахом Маабанка. Деловая газета "Aripaev" утверждает, что искали данные о 70-80 фирмах. Глава Divec Эрик Валласте, претендующий сегодня на пост почетного консула Белиза в Эстонии (!), подозревает, что за действиями полиции могут стоять его конкуренты. По его словам, проведенная акция создает впечатление, что Эстония превращается в полицейское государство. Неизвестно, как воспользуются полученной в фирме информацией полиция и Налоговый департамент. Владельца любой оффшорной фирмы обнаружить трудно - фирмы продаются и покупаются стремительно, не исключена и подделка документов. Ее совершить очень легко, тем более когда документы по "оффшоркам" государство должно запрашивать у стран, где они зарегистрированы. В основном, это страны очень экзотические. Бумаги оттуда, как правило, приходят спустя многие месяцы после запроса. За такие сроки человек оборотистый много успеет. Полиция многого не добьется, даже если располагает номером банковского счета "оффшорки". Бизнесмен всегда может доказать, что он является лишь "представителем" некоего ему самому не известного лица. Кроме того, безналоговые фирмы тщательно скрывают данные о своих клиентах. Любая "демонстрация силы" им, что слону - дробина. Сразу после обыска Divec подала жалобу в прокуратуру, от ответа которой зависит, пойдет ли дело в суд. Конкуренты Divec в лице Хейнсоо (SFI) и Халдре предполагают, что суд сочтет действия полиции незаконными. (По публикации "Eesti Ekspress").
|